問題詳情
14.洗錢係為典型的組織犯罪,關於洗錢防制任務的完整達成,下列敘述何者錯誤?
(A)加強後端洗錢犯罪的追訴,才能最有效達成洗錢防制的任務
(B)金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢風險,並採取適當防制洗錢措施,以有效降低此類風險
(C)前置犯罪與後端洗錢不法金流通常是跨境實行之方式,藉以逃避犯罪查緝,洗錢防制任務,應採取二者並重
(D)洗錢防制之落實,除強化後端之洗錢犯罪追訴,更重要的是面對金流第一線之客戶審查、交易紀錄保存及通報義務之規範及踐履
(A)加強後端洗錢犯罪的追訴,才能最有效達成洗錢防制的任務
(B)金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢風險,並採取適當防制洗錢措施,以有效降低此類風險
(C)前置犯罪與後端洗錢不法金流通常是跨境實行之方式,藉以逃避犯罪查緝,洗錢防制任務,應採取二者並重
(D)洗錢防制之落實,除強化後端之洗錢犯罪追訴,更重要的是面對金流第一線之客戶審查、交易紀錄保存及通報義務之規範及踐履
參考答案
無參考答案
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