問題詳情
58. 一名反洗錢合規專員正在對其發現的客戶帳戶中的異常活動進行調查。該客戶擁有退休金帳戶、以其子為受益人的信託儲蓄帳戶、與其妻共有的共用活期存款帳戶、公司活期存款帳戶以及個人經紀帳戶。合規官員認為該客戶可能從企業中挪用公款。下列哪一項是追查其懷疑事項的最佳途徑?
(A) 關注活期存款帳戶,因為活期存款帳戶的資金轉移速度最快。
(B) 忽略儲蓄和經紀帳戶,因為這兩種帳戶不用於洗錢的處置階段。
(C) 關注所有帳戶的資金動向,因為客戶可能使用所有帳戶進行洗錢。
(D) 關注企業帳戶,因為客戶正從公司挪用公款。
(A) 關注活期存款帳戶,因為活期存款帳戶的資金轉移速度最快。
(B) 忽略儲蓄和經紀帳戶,因為這兩種帳戶不用於洗錢的處置階段。
(C) 關注所有帳戶的資金動向,因為客戶可能使用所有帳戶進行洗錢。
(D) 關注企業帳戶,因為客戶正從公司挪用公款。
參考答案
無參考答案
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