問題詳情
62.( )雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足
參考答案
答案:A,B,D
難度:非常困難0
統計:A(6),B(7),C(0),D(7),E(0)
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