問題詳情
67. 銀行依所選擇或發展出之表徵辨識可疑交易，對可疑交易再依個案情況判斷其合理性，所謂合理性之判斷，下列何者正確？
(A)交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
(B)交易與客戶本身營業性質是否相關
(C)交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
(D)交易是否資金來源不明或交代不清
(A)交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
(B)交易與客戶本身營業性質是否相關
(C)交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
(D)交易是否資金來源不明或交代不清
參考答案
無參考答案
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