問題詳情
23.對於洗錢三階段之行為,下列敘述何者錯誤?
(A)洗錢三階段可能發生於不同國家
(B)在處置階段,資金通常會在犯罪活動發生地點附近就近處理
(C)在多層化階段,洗錢者很可能會選擇一個能提供多種投資工具的成熟市場
(D)在整合階段,洗錢者通常會將資金落腳在社會政治經濟不穩定,金融市場不健全,鮮少有投資機會的國家
(A)洗錢三階段可能發生於不同國家
(B)在處置階段,資金通常會在犯罪活動發生地點附近就近處理
(C)在多層化階段,洗錢者很可能會選擇一個能提供多種投資工具的成熟市場
(D)在整合階段,洗錢者通常會將資金落腳在社會政治經濟不穩定,金融市場不健全,鮮少有投資機會的國家
參考答案
無參考答案
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- 伸展五指,以掌緣觸擊體表,做前後搖動,是為(A)切打法(B)橫手式(C)掌跟揉(D)柳手法。
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- 銀行識別個別產品與服務之風險因素,下列何者屬之?(A)與現金之關聯程度(B)匿名交易(C)銀行獲利率(D)收到款項來自於未知第三者