問題詳情
67.金融機構對於客戶進行以下哪些交易時,應考慮申報疑似洗錢交易?
(A)要保人以躉繳方式投保,投保金額為 500 萬元,但檢視其職業為公司職員,年收入 50 萬元
(B)客戶是市場的零售菜販,每週固定到銀行存入 10 萬左右的現金
(C)客戶的帳戶過去多為小額交易,上個月突有 1 筆 200 萬元款項自本人他行帳戶轉入,經查詢為定存解約
(D)客戶係媒體報導之詐欺案件涉嫌人,經檢視發現近 2 週頻繁提領現金達 750 萬元
(A)要保人以躉繳方式投保,投保金額為 500 萬元,但檢視其職業為公司職員,年收入 50 萬元
(B)客戶是市場的零售菜販,每週固定到銀行存入 10 萬左右的現金
(C)客戶的帳戶過去多為小額交易,上個月突有 1 筆 200 萬元款項自本人他行帳戶轉入,經查詢為定存解約
(D)客戶係媒體報導之詐欺案件涉嫌人,經檢視發現近 2 週頻繁提領現金達 750 萬元
參考答案
無參考答案
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