問題詳情
72.國內詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，該等洗錢案常有之疑似洗錢表徵有哪些？
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(C)客戶每筆存、提金額相當且交易相距時間未久，顯係利用帳戶進行資金移轉
(D)客戶存款帳戶密集存入多筆款項，達特定金額以上並迅速移轉
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(C)客戶每筆存、提金額相當且交易相距時間未久，顯係利用帳戶進行資金移轉
(D)客戶存款帳戶密集存入多筆款項，達特定金額以上並迅速移轉
參考答案
無參考答案
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