問題詳情
57.銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，下列哪一項不是主要考慮因素？
(A)目標市場
(B)經銷管道
(C)銀行員工的人數
(D)被判定為高風險客戶人數
(A)目標市場
(B)經銷管道
(C)銀行員工的人數
(D)被判定為高風險客戶人數
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化 (B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政
- 證券期貨業辦理確認客戶身分措施，對於由代理人辦理開戶，且查證代理之事實及身分資料有困難者之處理方式，下列何者正確？(A)應予以婉拒建立業務關係或交易 (B)可允許其為暫時性交易(C)確認本人身分
- 有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業 (B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎(D
- 有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次 (B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分
- 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行得先取得辨識客戶身分之資料，建立業務關係後再完成驗證之情形，不含下列何者？(A)洗錢及資恐風險受到有效管理 (B)取得高階管理人員同意(C)為避免對客戶業務之
- Jules can make m muffins in s minutes. Alice can make n muffins in t minutes.Which of the follow
- 請問下列哪一個客戶需辦理實質受益人辨識及驗證？(A)台北市政府 (B)台灣電力股份有限公司(C)遠傳電信股份有限公司 (D)中華登山協會
- 有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人，下列敘述何者錯誤？(A)審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為 (B)金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽(C)疑似使用虛設法人團體開設帳戶，
- 下列何者不屬於個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素？(A)與現金之關聯程度 (B)客戶之居住國家(C)建立業務關係或交易之管道 (D)高金額之金錢或價值移轉業務
- 銀行於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，評估之依據不包含下列何者？(A)個人客戶之教育程度 (B)個人客戶之任職機構(C)客戶職業與行業之洗錢風險 (D)客戶開戶與建立業務關係之管道
內容推薦
- 我們身處在「現代主義」與「後現代主義」並存的時代，成為未來專業良師，下列何者敘述比較不符合後現代主義對於教育的啟示？(A)教科書內容呈現新住民與原住民的主要文化與習俗(B)關注女性的聲音，反思以男
- 教師專業碩士學位學程的學生寒假需要到偏鄉進行課業輔導，如此活動規劃的目的，依據其所彰顯的教師專業素養指標，較為接近以下哪一項專業素養？(A)了解教育發展的理念與實務(B)了解並尊重學習者的發展與學
- 依據「教師專業碩士學位學程」之現行課程架構中，以下敘述的課程規劃理念與接近的教育哲學觀，何者最不適切？(A)「質性研究」的哲學基礎包括詮釋學與現象學(B)「讀經教學理念與實務」的課程理念接近永恆主
- 依據「原住民族教育法」中，下列何者係「指以原住民族知識體系為主，依該民族教育哲學與目標實施教育之學校。」(A)原住民重點學校(B)原住民族學校(C)部落、社區教育(D)原住民教育班(E)學校型態實
- 針對教師的教學與學生管理，可從特定的理念或哲學觀有所連結或影響，針對下列的說明，下列何者為非？(A) 「建構式數學」受到重建主義的影響(B) 體驗學習的教學方法受到杜威(J. Dewey)的「從
- 「多事之秋」的「秋」字，意義與下列何者相同？(A)英烈千「秋」，永傳後世(B)板蕩之「秋」，可識忠臣(C)明足以察「秋」毫之末，而不見輿薪(D)眾人取笑了一回，見新人老氣橫「秋」的那個樣子，便紛
- 下列選項中，「 」內兩個意義完全相同者為何？(A)「卒」然臨之而不驚／狙公「卒」餒而死(B)禮者，自卑而「尊」人／天「尊」地卑，乾坤定矣(C)婦女結草裙，「微」蔽下體而已？／「微」行，入古寺(D
- 下列哪一個成語的典故，不是出自於《韓非子》？(A)視死如歸(B)吹毛求疵(C)呆若木雞(D)色衰愛弛
- 如果想了解先秦諸子對「辯論功能」的看法，可以從哪一本書找到？(A)《孟子》(B)《莊子》(C)《韓非子》(D)《公孫龍子》
- 下列文句「 」內成語何者使用錯誤？(A)五十之年，忽焉已至，感「日居月諸」，恨德業未修(B)這個人無惡不做，所犯罪過之多，真是令人「嘆為觀止」(C)時下青少年對於網路遊戲「趨之若鶩」，往往沉溺其
- 下列何者為複句間的「解證關係」？(A)他打開窗戶深呼吸一口後，靜靜地看著遠方(B)假如他願意來幫忙，我們都會非常感激他的(C)與其坐著等結果，我們不如主動去打聽消息(D)學校有一百多歲了，從日據
- 下列古代兒童啟蒙讀本的說明，何者為非？(A)《三字經》是宋代的文人作品，內容包含極廣(B)《百家姓》是用漢姓教兒童識字，其實不只百姓(C)《千字文》是唐代的韻文，集書聖的字學習書法(D)《蒙求》
- 下列有關史學的敘述，何者正確？(A)《戰國策》有很多別稱，如國策、國事、事語、短書、修書等(B)《三國演義》是羅貫中撰寫的，這本書是我們熟悉的四史之一(C)台灣台南人連橫所寫的《台灣通史》，是完
- 下列有關魏晉玄學的敘述，何者為非？(A)聖人到底有情或無情也是辯論的主題(B)爭論心、性、理的相互關係和先後順序(C)「得意忘言」和「寄言出意」是其主張(D)討論有關《老子》、《莊子》、《周易》
- 下列敘述，何者正確？(A)公文中的「函」是下行文專用(B)總統府與行政院之公文來往使用「咨」(C)有隸屬的下級對上級機關的稱呼是「貴」(D)機關中僚屬對長官有所說明或請求用「簽」
- 歸有光〈項脊軒志〉：「百年老屋，塵泥滲漉，雨澤下注，每移案，顧視無可置者。」本句內容意指為何？(A)塵泥俱下，拍案而起(B)心遠地偏，螢窗雪案(C)屋舊人多，案牘勞形(D)屋舊破漏，難以棲身.
- 「大塊能相假／名山不獨藏」，此副對聯最適宜用在何種行業？(A)出版業(B)餐飲業(C)百貨業(D)旅遊業
- 《山海經‧北山經》：「發鳩之山，其上多柘木，有鳥焉，其狀如烏，文首白喙赤足，名曰精衛。其鳴自詨，是炎帝之少女，名曰女娃。女娃遊於東海，溺而不返，故為精衛，常銜西山之木石，以堙於東海。」有關此段敘
- 《論語》中蘊藏豐富的人生智慧，可以帶給人們許多啟發，下列有關《論語》文意的闡釋何者正確？(A)「君子泰而不驕，小人驕而不泰。」意謂君子胸懷安舒而不驕慢；小人則驕慢恣肆而不安舒(B)「古之學者為己
- 下列作家與作品的組合，何者錯誤？(A)蕭紅／《呼蘭河傳》(B)張愛玲／《半生緣》(C)白先勇／《樹猶如此》(D)林海音／《我與地壇》
- 在我國文學史上有許多文學改革主張，請問下列敘述何者錯誤？(A)韓愈力主「文以載道」之說，以復古為革命，提倡古文運動(B)方苞主張為文以「經義」為宗，嚴標「義法」，為桐城派之祖(C)曹雪芹傾盡心力
- 下列詩句何者沒有對仗？(A)無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來(B)秋風蕭瑟天氣涼，草木搖落露為霜(C)花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開(D)滄海月明珠有淚，藍田日暖玉生煙
- 有關文學象徵的說明，下列何者為非？(A)象徵是一種暗示，於好的文學作品中，更是一種高度的隱喻(B)象徵是以看得見的符號來表現看不見的事物，以具體代抽象(C)作者應於作品中適度說明其象徵設計與使用
- 有些修辭格占有較長的字面，於是其中又包含另一個或幾個修辭格，是為「套用」。下列選項何者不是辭格「套用」？(A)青山有幸埋忠骨，白鐵無辜鑄佞臣。（杭州岳王廟聯）──「對偶」套用「對襯」(B)大肚能
- 黃慶萱將倒裝分為「語法上的隨語倒裝」和「修辭上的刻意倒裝」兩類。下列選項「 」內文字，何者屬於「修辭上的刻意倒裝」？(A)「吾誰欺」？欺天乎？（《論語‧子罕》）(B)不患人之不「己知」，患不知人