問題詳情
47.有關客戶審查之「持續審查」工作,下列敘述何者錯誤?
(A)高風險客戶,金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法,區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料,得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中,「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵,但金額閾值需固定
(A)高風險客戶,金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法,區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料,得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中,「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵,但金額閾值需固定
參考答案
無參考答案
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