問題詳情
80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議對判定「重要性政治職務人士」之資訊來源，包含下列哪幾項？
(A)網路與媒體搜尋
(B)客戶自行申報
(C)商業資料庫
(D)金融主管機關提供
(A)網路與媒體搜尋
(B)客戶自行申報
(C)商業資料庫
(D)金融主管機關提供
參考答案
無參考答案
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- 存款帳戶如經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之處理措施，下列敘述何者正確？(A)應於銀行內部資訊系統中加以註記，提醒各分支機構加強防範(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶使
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，對於所有客戶確認客戶身分的要求（根據客戶身分辨識時機），下列哪幾項正確？(A)金融機構執行確認客戶身分措施中，僅須驗證客戶身分無須就其代理人與實質受益人加以驗證(B)
- 金融機構對於客戶進行以下哪些交易時，應考慮申報疑似洗錢交易？(A)要保人以躉繳方式投保，投保金額為 500 萬元，但檢視其職業為公司職員，年收入 50 萬元(B)客戶是市場的零售菜販，每週固定到
- 辨識客戶之實質受益人時，客戶或具控制權者為下列何種身分時，得不適用應辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定？(A)我國公營事業機構 (B)我國公開發行公司或其子公司(C)外國公開發行公司或其子
- 就資恐防制法所稱之制裁名單，下列敘述何者正確？(A)主管機關指定制裁名單前，得不給予該法人陳述意見之機會(B)指定之制裁名單，以該個人在中華民國領域內者為限(C)主管機關依法務部調查局提報，認法
- 金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其內容應包括下列何者事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練 (B)防制洗錢及打擊資恐之作業及內部管制程序(C)指派專責人員負責
- 資恐防制法之制定，係為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為，請問本法之立法目的應包括下列何者？(A)維護國家安全 (B)保障基本人權(C)強化資恐防制國際合作 (D)管制外匯維持貨幣穩定
- 為加強前端洗錢防制之重要性，洗錢防制法對於建立透明化金流軌跡之規範，下列敘述何者正確？(A)全面踐履客戶審查義務 (B)全面踐履交易紀錄保存義務(C)落實法令遵循與法務分離，兩者不得兼任 (D)
- 某 A 是重要政治性職務人士，關於某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列敘述何者錯誤？(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源 (B)某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由
- 銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，下列哪一項不是主要考慮因素？(A)目標市場 (B)經銷管道 (C)銀行員工的人數 (D)被判定為高風險客戶人數
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- 在我國文學史上有許多文學改革主張，請問下列敘述何者錯誤？(A)韓愈力主「文以載道」之說，以復古為革命，提倡古文運動(B)方苞主張為文以「經義」為宗，嚴標「義法」，為桐城派之祖(C)曹雪芹傾盡心力
- 下列詩句何者沒有對仗？(A)無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來(B)秋風蕭瑟天氣涼，草木搖落露為霜(C)花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開(D)滄海月明珠有淚，藍田日暖玉生煙
- 有關文學象徵的說明，下列何者為非？(A)象徵是一種暗示，於好的文學作品中，更是一種高度的隱喻(B)象徵是以看得見的符號來表現看不見的事物，以具體代抽象(C)作者應於作品中適度說明其象徵設計與使用
- 有些修辭格占有較長的字面，於是其中又包含另一個或幾個修辭格，是為「套用」。下列選項何者不是辭格「套用」？(A)青山有幸埋忠骨，白鐵無辜鑄佞臣。（杭州岳王廟聯）──「對偶」套用「對襯」(B)大肚能
- 黃慶萱將倒裝分為「語法上的隨語倒裝」和「修辭上的刻意倒裝」兩類。下列選項「 」內文字，何者屬於「修辭上的刻意倒裝」？(A)「吾誰欺」？欺天乎？（《論語‧子罕》）(B)不患人之不「己知」，患不知人
- 說話行文時，故意放棄通常使用的本名或語句不用，而另找其他與本名密切相關的名稱或語句來代替的修辭方法，叫做「借代」。下列選項「 」內文字，何者屬於「借代」？(A)一欣侍溫顏，再喜見「友于」──指兄
- 說話行文時，根據上下文表達上的需要，特意讓詞的詞性臨時發生變化，起到它平時所起不到的作用，這種變化詞性作特殊使用的修辭方法，叫做「轉品」。下列選項「 」內文字，何者屬於「轉品」？(A)他買了一把
- If called Y(450, 925) using following pseudo code, which number will be returned？ (A) 1 (B) 5 (C
- 視覺傳達設計在提供各種設計問題的解決方法，應避免(A)全憑個人喜好(B)透視效果的設計表現(C)對比(D)調和。
- 下列何者與閃光燈曝光量決定無關(A)色溫(B)照射距離(C)快門(D)光圈。
- 除另有規定外，著作財產權存續於著作人之生存期間，及其死亡後(A)100 年(B)30 年(C)80 年(D)50 年 為止。
- 依勞動基準法規定，雇主應置備勞工工資清冊並應保存幾年？(A)10 年(B)1 年(C)5 年(D)2 年。
- 對於依照個人資料保護法應告知之事項，下列何者不在法定應告知的事項內？(A)蒐集之目的(B)蒐集機關的負責人姓名(C)如拒絕提供或提供不正確個人資料將造成之影響(D)個人資料利用之期間、地區、對象
- 在美的形式原理中，對稱不具有下列何項特性(A)放射(B)上下(C)旋轉(D)不規則形。
- 有關專利權的敘述，何者正確？(A)我發明了某項商品，卻被他人率先申請專利權，我仍可主張擁有這項商品的專利權(B)專利權可涵蓋、保護抽象的概念性商品(C)專利有規定保護年限，當某商品、技術的專利保
- 將綠色調植物置於紅色的桌面上，會覺得綠色調特別新鮮活潑，這是因為(A)補色對比(B)彩度對比(C)明度對比(D)類似調和。
- 在小組的工作團隊中，個人與整體參與人員創意不同時，應以(A)創意群(B)客戶需求(C)個人認定(D)業務人員 為優先考慮。
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- 下列何種洗車方式無法節約用水？(A)用水桶及海綿抹布擦洗(B)用水管強力沖洗(C)使用有開關的水管可以隨時控制出水(D)利用機械自動洗車，洗車水處理循環使用。
- 色相的環狀配列稱為(A)色相環(B)色調(C)光譜(D)色立體。
- 有關台灣能源發展所面臨的挑戰，下列何者為非？(A)自產能源充足，不需仰賴進口(B)進口能源依存度高，能源安全易受國際影響(C)化石能源所占比例高，溫室氣體減量壓力大(D)能源密集度較先進國家仍有
- 可製造特殊效果及詭異扭曲的影像，並使所有直線產生筒型畸變的是(A)變焦鏡頭(B)標準鏡頭(C)望遠鏡頭(D)魚眼鏡頭。
- 超市冷凍肉品陳列架上，何種光源照射較能在視覺上提高肉品的新鮮度(A)黃色光(B)紅色光(C)綠色光(D)白色光。
- 凡不能用視圖或尺度表達之資料，用文字表之稱為(A)字法(B)線條(C)註解(D)符號。
- 下列何者不屬於平面廣告媒體(A)報紙(B)海報(C)雜誌(D)電台。