問題詳情
55.( )依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行應建立客戶風險等級，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應有三級（含）以上之風險級數
(B)銀行不得向與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶之風險等級資訊
(C)銀行應在建立業務關係時，確定其風險等級
(D)外國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
(A)至少應有三級（含）以上之風險級數
(B)銀行不得向與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶之風險等級資訊
(C)銀行應在建立業務關係時，確定其風險等級
(D)外國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
參考答案
答案：A
難度：簡單0.7
統計：A(7),B(0),C(3),D(0),E(0)
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