問題詳情
32.王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類
參考答案
無參考答案
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- 金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？(A)屬於臨時性交易(B)洗錢及資恐風險已受到有效管理(C)為避免對客
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- 甲銀行想經營電子支付業務，依我國法律規定，甲銀行應該在辦理此種新業務前，先進行下列何種程序？(A)全行洗錢或資恐風險評估(B)全行客戶洗錢或資恐風險評估(C)新商品或新服務洗錢或資恐風險評估(D
- 當專責人員接獲交易監控系統所觸發客戶於短期內購買數筆具高保單價值的保單預警時，下列敘述何者正確？(A)既為系統監控產生，即表示觸及精心設計的門檻，應該立即申報疑似洗錢交易(B)既為觸發預警，即表
- 下列何者不是適用「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」之金融機構？(A)外國銀行在臺分行(B)信用合作社(C)證券金融公司(D)中華郵政公司
- 證券商對帳戶及交易之持續監控作業，下列敘述何者正確？(A)證券商不會碰到現金，具有低洗錢及資恐風險(B)證券商防制洗錢及打擊資恐倘已完全依據證券商公會發布之態樣進行監控，則無須再另行增列(C)客
- 伸展五指，以掌緣觸擊體表，做前後搖動，是為(A)切打法(B)橫手式(C)掌跟揉(D)柳手法。
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- 逛夜市時常有攤位在販賣滅蟑藥，下列何者正確？(A)滅蟑藥是環境衛生用藥，中央主管機關是環境保護署(B)滅蟑藥之包裝上不用標示有效期限(C)只要批貨，人人皆可販賣滅蟑藥，不須領得許可執照(D)滅蟑
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