問題詳情
5.對於洗錢高風險國家應為之措施,下列何者錯誤?
(A)金融目的事業主管機關得令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)金融機構應向法院聲請凍結高風險地區之交易
(C)金融機構得依風險評估決定採取與風險相當之必要防制措施
(D)主管機關得限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家為匯款
(A)金融目的事業主管機關得令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)金融機構應向法院聲請凍結高風險地區之交易
(C)金融機構得依風險評估決定採取與風險相當之必要防制措施
(D)主管機關得限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家為匯款
參考答案
無參考答案
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- 風險基礎方法下,認識客戶(KYC)程序中,依據客戶風險程度設計與發展不同程度之審查程序,下列關於審查程序之敘述何者錯誤?(A)針對低風險客戶,進行簡化型客戶審查(SDD) (B)針對所有客戶,進