問題詳情
3. 下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時
(C)發現疑似洗錢表徵態樣時
(D)對於舊有客戶身分真實性懷疑時
(A)與客戶建立業務關係時
(B)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時
(C)發現疑似洗錢表徵態樣時
(D)對於舊有客戶身分真實性懷疑時
參考答案
無參考答案
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