問題詳情
77. 防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括哪些政策、程序及控管機制？
(A)散戶之監控
(B)記錄保存
(C)員工遴選及員工任用程序
(D)持續性員工訓練計劃
(A)散戶之監控
(B)記錄保存
(C)員工遴選及員工任用程序
(D)持續性員工訓練計劃
參考答案
無參考答案
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- 下列敘述何者錯誤？(A)我國洗錢防制法於 105 年修正之前，著重在後端的「洗錢犯罪」之要件(B)從 FATF 所頒佈之 40 項建議中的比重，有關前端洗錢防制之規定即 超過半數(C)新修正洗
- 洗錢防制法第 2 條規定所稱洗錢，係指包括下列何者行為？(A)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得(B)達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的之具體計畫或活動(C)掩飾或隱匿特定犯
- 下列何者為以(1,2,2),(0,1,-2) ,(1,4,1),(2,5,5)為頂點之平行四邊形的面積？(A)144 (B)√144 (C)√86 (D)86
- 依照國際規範建議，犯罪洗錢行為的三階段，請問包括下列何者？(A)制裁 (sanctions) (B)整合(integration) (C)處置(placement) (D)多層化(layeri
- 對於資恐防制法第四條國內制裁名單之指定，下列敘述何者正確？(A)須經資恐防制審議會決議(B)公告國內制裁名單之主管機關為法務部(C)指定之制裁名單，以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限(
- 風險評估是銀行風險基礎方法的第一步，銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，下列敘述何者正確？(A)高風險客戶人數越少將導致洗錢及資恐風險越高(B)銀行風險會因為客戶交易對象的不同而暴露於不同國家(C
- 下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表徵？(A)交易金額經常是整數(B)個人資金與企業相關資金混淆不清(C)重要政治性職務人士使用記名票據支付款項(D)重要政治性職務
- 下列何者是銀行風險基礎方法的第一步，有助銀行了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下？(A)資產評估(B)風險評估(C)資訊安全評估(D)法令遵循評估
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- 「那時，我們住的是低矮簡陋的農舍，簷下無排水溝，庭院未鋪柏油，一下雨，便泥濘不堪。屋頂上的雨水滴落下來，卻理直氣壯的在簷下匯成一道水流，水流因雨勢而定，或急或緩，或大或小。我們在水道上放紙船遊戲
- ( )關於下文，下列的闡述說明，何者錯誤? 愚兄平生最重農夫。新招佃地人，必須待之以禮。彼稱我為主人，我稱彼為客戶，主客原是對待之義，我何貴而彼何賤乎？將來須買田二百畝，予兄弟二人，各得百畝足矣
- ( )鄭燮與鄭墨是堂兄弟關係，鄭燮在家書中自謙「愚兄」，小雅上完這一課，寫了一張便條紙給阿芬，練習自謙詞與敬稱詞，部分內容如下： 星期六早上9九點，【甲】家父、家母剛好加班，家姊、家弟也去補習
- 「只盼望自己能以母親的心情，為子女摺出一艘艘未必漂亮但卻堅強的、禁得住風雨的船。」根據這句話，下列何者是作者的盼望？ (A)希望能教養好孩子，使他們足以承受挫折 (B)希望能照顧好孩子，讓他們一
- ( )水神的指引一文中，作者寫道：「深夜的露水滴落在臉上，是香的。我張開嘴、伸出舌頭接著，貫穿喉道的露水，是甜的。我慢慢地張開眼睛，凝視著周圍，向著視覺穿不過的黑夜」對於黑夜的描述，流露的心情氛
- 「以土『ㄌ一ˋ』『凸』者為丘，凹者為『壑』，神遊其中，怡然自得。」這段文句『 』中的字，字形、字音、字義依序應為下列何者？ (A)鑠／ㄊㄨ／山谷 (B)礫／ㄊㄨˊ／山谷 (C)礫／ㄊㄨ／坑洞 (
- ( )下列段落中，哪一個選項是從正面肯定的角度摘選出主旨？(A)「但是我們早已遺忘與大地互動溝通的能力，那是一個感覺，說穿了就是用心與大地交會」。(B)這裡的老獵人說：那是因為這麼一點點的水就已
- 「舌一吐而二蟲盡為所吞。」句中的「為」是「被」的意思。下列「為」字，何者意思與此相同？ (A)成功的背後有著太多不「為」人知的辛苦 (B)他本著「為」善最樂的信念，熱心幫助人 (C)失敗「為」成
- ( )文章總是流露作者的個性與特質，所謂「文如其人」，下列摘選，對於作者具個性特質的判斷，最為貼切？(A)作者沉浸於黑夜，父親說：「兒子，你在幹嘛，怎呆呆的？我以為你被魔鬼附身了。」---作者個
- ( )原住民文化中的種種傳統禁忌與祖靈傳說，可屏除迷信的層面，以更為宏觀正向的角度，理解其深刻的生態觀念與情感意涵，這是原住民文學非常珍貴的部分。下列哪個闡述，最不符合上述的說明？(A) 水神的
- 「奧萬大每年總是吸引大批的遊客前往欣賞丹楓。」句中的「丹」字是指紅色的。下列文句「 」中的字，何者並非指實際的顏色？ (A)母親為家務操勞，「白」皙的雙手早已長出厚繭 (B)火「紅」的太陽也滾著
- 22~29題依下文作答 崇禎五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鳥聲俱絕。 【甲】是日，更定矣，余拏一小舟，擁毳衣、爐火，獨往湖心亭看雪。【乙】霧凇沆碭，天與雲、與山、與水，上下一白。湖上影子是，
- 「癩蝦蟆膽敢□□欺『蟲』，將二蟲當『蟲蟲大餐』。作者為了□□正義，替兩隻『可憐蟲』□□，於是鞭打正進行消化的癩蝦蟆，將牠驅逐出『院』。」句中缺空處依序應填入下列何組詞語？ (A)仗恃／聲張／報復
- 下列選項「 」中的成語，何者經替換後意思不變？ (A)他們夫妻倆「伉儷情深」，整天形影不離 : 手足情深 (B)敵人缺乏天然屏障的掩護，我軍「長驅直入」，直搗黃龍 :勢如破竹 (C)歹徒以為躲
- 「夏蚊成雷」一詞，作者運用誇飾手法形容蚊子的聲音之大，下列何者不適合用來形容巨大的響聲？ (A)震耳欲聾 (B)轟然巨響 (C)威震八方 (D)震天價響。
- 「捉蝦蟆，鞭數十，驅之別院。」句中「鞭」字，詞性由名詞轉為動詞，下列何者詞性的轉變與此相同？ (A)路不拾「遺」 (B)錦衣「玉」食 (C)生命中不可承受之「輕」 (D)「友」直、友諒、友多聞。
- 【題組】( )從【甲】的敘述，未提及的是?(A)出發看雪的時間 (B)地點遠近 (C)交通工具 (D)是否邀請遊伴
- 「當那龍頭頷首時，可別傻傻的杵在那兒，要稍稍避一避，人可擔不起這麼重的禮。」由這段文字可知，傳統中的「龍」形象應是如何？ (A)神聖祥瑞 (B)邪惡凶狠 (C)平易親人(D)狡猾多變
- 【題組】( )關於【乙】的敘述，何者錯誤?(A)這是一幅空靈幽靜的遼闊畫面(B)作者運用想像，把自己的船縮小到畫面中，成為一根橫躺的小草。(C)作者對景物的描寫順序，是從自己到整個湖面，再到天空
- 【題組】( )作者賞景的心情，跟下列何者最為接近?(A)青山相待，白雲相愛，夢不到紫羅袍共黃金帶。一茅齋，野花開。管甚誰家興廢誰成敗，陋巷簞瓢亦樂哉。貧，氣不改；達，志不改。(B)一聲梧葉一聲秋
- ( )作者看雪，出現意外的插曲，是哪一部分?(A) 【甲】 (B) 【乙】 (C) 【丙】 (D) 【丁】
- ( )關於【丙】的敘述，何者正確?(A)作者到湖心亭時，看見3個人在飲酒賞雪了。(B)作者看到湖心亭有人，感到非常驚喜。(C)作者勉強喝了酒，是因為對方邀請，盛情難卻。(D)原來作者是金陵人(南
- ( )詞性判斷，下列何者錯誤?(A)霧凇「沆碭」：形容詞 (B)余強飲三大「白」而別：形容詞(C)金陵人「客」此：動詞 (D)莫說相公「痴」：形容詞
- （甲）夏蚊成雷 （乙）忽有龐然大物，拔山倒樹而來 （丙）舌一吐而二蟲盡為所吞 （丁）撒了滿天的珍珠和一枚又大又亮的銀幣。以上文句，哪些發揮了豐富的想像力？ (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲乙
- 「家長必須常常聆聽孩子的心聲，當孩子有時候突發奇想時，千萬不要罵他胡思亂想，而是要教他好好再想一想。家長是孩子的推手引領者，如何把孩子珍貴的東西引發出來，並將孩子從幻想世界慢慢倒入現實是家長的責