問題詳情
10.就洗錢防制物品出入境申報及通報之敘述，下列何者錯誤？
(A)旅客出境，同一人於同日單一航班攜帶總價值逾新臺幣二十萬元之新臺幣現鈔，應向海關申報
(B)本辦法所稱有價證券，包含無記名之旅行支票
(C)本辦法所稱有被利用進行洗錢之虞之物品，包含超越自用目的之白金
(D)同一出口人於同一航次運輸工具以運送總價值逾等值二萬美元之黃金貨物，應向海關申報
(E)一律給分
(A)旅客出境，同一人於同日單一航班攜帶總價值逾新臺幣二十萬元之新臺幣現鈔，應向海關申報
(B)本辦法所稱有價證券，包含無記名之旅行支票
(C)本辦法所稱有被利用進行洗錢之虞之物品，包含超越自用目的之白金
(D)同一出口人於同一航次運輸工具以運送總價值逾等值二萬美元之黃金貨物，應向海關申報
(E)一律給分
參考答案
無參考答案
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- 吸金犯罪具有下列哪項特徵？(A)利用投資計畫與短期獲取厚利吸引民眾投資 (B)以中樂透方式，要求先匯手續費(C)打電話誆稱家人被綁架而索求贖金(D)以法院或檢察官名義誆稱帳戶涉及洗錢遭凍結，要求
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- 有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業 (B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎(D
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- 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化 (B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政
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- 保險業在對客戶進行姓名或名稱篩選時，下列敘述何者錯誤？(A)姓名或名稱的篩選，僅限於要保人(B)篩選的範圍除了制裁名單外，往往包含了政治公眾人物、負面新聞等關注點(C)須受篩選的對象，也包含了受
- 證券商對帳戶及交易之持續監控作業，下列敘述何者正確？(A)證券商不會碰到現金，具有低洗錢及資恐風險(B)證券商防制洗錢及打擊資恐倘已完全依據證券商公會發布之態樣進行監控，則無須再另行增列(C)客
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