問題詳情
18.依金融機構防制洗錢辦法規定，原則上金融機構應確認客戶身分之情形，下列何者敘述錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理相當於新臺幣 50 萬元以上之外幣交易時
(C)辦理新臺幣 5 萬元以上跨境匯款之臨時性交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理相當於新臺幣 50 萬元以上之外幣交易時
(C)辦理新臺幣 5 萬元以上跨境匯款之臨時性交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
參考答案
無參考答案
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- 就資恐防制法所稱之制裁名單，下列敘述何者正確？(A)主管機關指定制裁名單前，得不給予該法人陳述意見之機會(B)指定之制裁名單，以該個人在中華民國領域內者為限(C)主管機關依法務部調查局提報，認法