問題詳情
23.關於大額交易申報，下列敘述何者錯誤？
(A)應紀錄客戶的姓名、出生年月日、身分證號碼及交易金額
(B)所有達到新臺幣 50 萬元以上的交易均應申報
(C)應紀錄代理人之姓名、出生年月日、地址、身分證件號碼
(D)於交易完成後 5 個營業日內申報
(A)應紀錄客戶的姓名、出生年月日、身分證號碼及交易金額
(B)所有達到新臺幣 50 萬元以上的交易均應申報
(C)應紀錄代理人之姓名、出生年月日、地址、身分證件號碼
(D)於交易完成後 5 個營業日內申報
參考答案
無參考答案
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- 就資恐防制法所稱之制裁名單，下列敘述何者正確？(A)主管機關指定制裁名單前，得不給予該法人陳述意見之機會(B)指定之制裁名單，以該個人在中華民國領域內者為限(C)主管機關依法務部調查局提報，認法
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- 金融機構對於客戶進行以下哪些交易時，應考慮申報疑似洗錢交易？(A)要保人以躉繳方式投保，投保金額為 500 萬元，但檢視其職業為公司職員，年收入 50 萬元(B)客戶是市場的零售菜販，每週固定到
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